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澳大利亞DCE許可
一、澳大利亞金融牌照監管部門和經營范圍
（一）澳大利亞DCE(Digital Currency Exchange Service Provider)許可經營范圍
AUSTRAC于2018年發放DCE相關許可，即澳洲數字貨幣牌照(澳大利亞DCE許可)需向AUSTRAC提出申請，是由澳大利亞AUSTRAC監管并頒發的金融許可，主要是面向提供數字貨幣交易服務的提供商，包括交易所和OTC等相關的業務與公司。
?。ǘ?strong>澳大利亞AUSTRAC監管情況
AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構，負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯邦政府通過了《2018年反洗錢和反恐融資修訂法案》(AML/CTF修正案), 對澳大利亞反洗錢和反恐融資法進行了修改, 將數字貨幣交易商納入澳大利亞反洗錢和反恐法規,及AUSTRAC的監管范疇,同時針對符合AUSTRAC監管情況的交易機構發放DCE許可，擴大澳大集團首席執行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規則的合規性。在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的權力：
1、澳大公司的首席執行官可以就更大范圍的違法行為發出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。
2、AUSTRAC首席執行官能夠向牌照持有公司發布最新的政策方向，以追溯其違反義務的情況。
3、賦予警方和海關人員將在澳大利亞邊境對違反義務的牌照持有公司的負責人進行搜查和扣押權。
?。ㄈ?strong>合規要求
新牌照要求將把AML/CTF規則應用于交易數字貨幣的企業(如比特幣交易所),澳大利亞數字貨幣交易公司(數字貨幣交易商)的要求：
1、在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC 并提供所以的業務詳情。如提供數字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會導致監禁兩年或AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。
2、建立和維護 AML/CTF 計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。
3、識別并驗證客戶身份。
4、報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、對交易、客戶識別和 AML/CTF 項目保持 7 年的特殊記錄。
二、澳大利亞金融牌照辦理時間和條件
?。ㄒ唬?strong>DCE辦理時間：4-5周。
?。ǘ?strong>DCE申請資料：澳洲公司和注冊人護照，即公司法人身份信息和護照，商業計劃書(可由我司提供)，AML模型，無犯罪記錄證明，簡歷查詢地址
?。ㄈ?strong>DCE辦理條件：注冊澳大利亞數字貨幣交易公司辦理DCE牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請注冊。
1、注冊澳大利亞公司:
注冊澳大利亞公司需具備以下條件:
1）擬注冊澳大利亞公司的名稱三個(英文)，其中兩個為備選，名稱以 PTY LTD或 PTY LIMITED 結尾;
2）公司在澳洲的注冊地址，聯系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址;
3）公司擬在澳大利亞的業務性質，經營方向;
4）澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱。泰格金服能為客戶提供澳大利亞當地董事的雇傭服務。
5）澳大利亞公司股東，最少一人，沒國籍限制，股東董事可為同一人。需提供個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱;
6）公司注冊負責人 Director 的個人資料(出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱);
7）澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細分配情況，默認股份數量為 100 股，股價按照每股 1 澳幣設置。
2、注冊澳大利亞商業號碼：
注冊澳大利亞商業號碼ABN消費稅GST申報需提供以下材料：
1）公司的澳大利亞公司號ACN;
2）公司負責人董事的個人稅號Tax File Number;
3）公司注冊負責人董事的個人資料(出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱);
4）公司擬在澳大利亞的業務性質，經營方向;
5）公司在澳洲的注冊地址，聯系電話，傳真以及郵箱;
6）選擇申報GST的方式：每季度申報或者年度申報。
3、銀行開戶：
辦理牌照的必要第二步準備是開設澳大利亞銀行賬戶。詳細資料如下：
澳大利亞有多家非常良好的銀行，供客戶公司辦理，如澳大利亞聯邦銀行、澳新銀行、澳大利亞國家銀行、西澳大利亞銀行等。澳大利亞公司請提供如下附件：
1）公司注冊證書;
2）公司稅號
3）澳大利亞當地董事的個人ID掃描件
4）所有股東(持股10%以上)的護照掃描件
5）澳大利亞當地董事的近三個月的地址證明掃描件(顯示客戶地址和名字的賬單)
6）所有董事及股東(持股10%以上)的客戶的電子簽名
注：開戶時間由銀行工作量多少來定，一般情況下當天客戶開戶。獲得整套的網上銀行資料，需要兩周左右的時間。
三、卓信企業代理申請澳洲金融牌照辦理流程
1、注冊澳大利亞公司
客戶提供3個英文備選公司名稱，我司為客戶注冊澳大利亞公司，協助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證;
2、撰寫申請材料
根據客戶的信息和公司情況，我們會為客戶撰寫數字貨幣交易商的商業計劃書、以及運營方案;撰寫申請DCE所需的反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案等各項材料;
3、提交申請審核
向ASUTRAC提交申請許可資料，并且回答AUSTRAC提出的問題，若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。
4、許可在線驗證
DCE許可申請完成批準后，我們會給您發送許可文件以及查詢信息，郵件內容是登錄AUSTRAC 官網https://www.austrac.gov.au/,登錄之后，即可看到DCE的許可情況。
卓信企業有申請澳洲金融牌照經驗豐富，能幫助客戶履行金融牌照業務要求，并遵守相關法規，根據您的業務需求量身定制有效的合規計劃。
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